大宗类商品1、线）某电子企业过度依赖单一原材料供应地2024年，某供应链公司因“名为自营、实为代庖”的出口营业被税务察看，不单追缴退税款335万元，还因垫付的850万元退税款无法追回陷入诉讼泥潭。法院最终认定，该公司与部分缔结的代庖答应因“恶意通同损害邦度便宜”无效，两边各担50%负担。

　　1、计谋红线弗成越：依照邦税发〔2006〕24号文，以自营外面代庖出口的营业不得申报退税，一朝被定性为“假自营、真代庖”，不单面对税务刑罚，合同功用也将被否认。

　　2、合同商定≠免责金牌：即使合同中商定“退税危害由委托方负责”，但因营业骨子违法，供应链公司仍需负责连带负担。

　　1、样板场景： 为寻找营业量，与部分或天资不全企业合营，通过“购销合同+代庖答应”形式捏造自营营业。 粗心外综服计谋（如邦度税务总局2017年35号布告），误以代庖人身份直接申领退税。

　　2、防控技术：1）营业形式二选一：要么全部自营（采购、发卖、担责一体化），要么端庄按外综服计谋仅代办退税，退税款直退坐蓐企业。2）按期合规体检：邀请税务、法令专家对营业流程“把脉”，核心体贴合同条件与营业骨子是否配合。

　　1、血泪案例：1）某邦企与供应商缔结历久采购答应，后因供应商伪制仓单反复质押，导致货色“一女众嫁”，耗损超2亿元。 2）大连机床通过捏造3500台筑造采购合同，骗取金融机构6亿元融资，裸露供应链金融中的“失实营业”圈套。

　　2、防控技术：1）穿透式尽调：不单查企业天资，更要通过实地走访、上下逛交叉验证等方法核实营业线）动态信用照料：设备供应商“红黄绿灯”评级体例，对高危害客户条件预付款担保或信用证。

　　1、样板案例：1）某打扮企业因采购合同未昭彰质料条件，供应商以次充好导致大范围退货，品牌声誉受损。2）A公司因合同未商定汇率动摇分摊机制，进口原原料本钱骤增20%，吞噬整年利润。

　　2、合节条件计划：1）四必写：质料检讨程序、违约负担、弗成抗力处分、争议办理方法。2）价钱联动机制：大宗商品贸易需参与“基准价+浮动区间”条件，对冲商场动摇。

　　1、线）某电子企业太过依赖简单原原料供应地，因地缘政事导致断供，坐蓐线%，未做套期保值的电缆企业亏蚀超亿元。

　　：1）众元化采购：起码采取3家以上供应商，分开区域和渠道危害。2）金融器材对冲：对大宗商品采用期货套保，锁定本钱；对汇率动摇操纵远期结售汇。

　　：1）某邦企因采购权限会合，部分员工接管回扣超万万元，导致采购本钱虚高30%。2）“专网通讯案”中，10余家上市公司因内控缺失卷入隋田力主导的千亿融资骗局。

　　：1）分权制衡：采购、质检、财政三权分立，杜绝“一人说了算”。2）数字化监控：引入区块链手艺实行合同、物流、资金流“三流合一”，自愿预警分外贸易。3）耿介联防：与供应商缔结《反贸易行贿答应》，设立内部举报嘉奖基金。

　　1、设备“事前尽调+事中监控+过后复盘”全流程风控机制，参考银行信贷审批程序。

　　邦企供应链公司念要正在自营营业中行稳致远，必需认清一个实际：危害不会消逝，但能够通过科学照料转化为角逐上风。

　　从某供应链公司850万学费到专网通讯案千亿暴雷，众数案例注明：唯有将风控植入企业基因，技能穿越周期，实行高质料生长。

　　对待供应链公司而言，分歧的营业形式下，如代采代销营业、自营营业营业、出口营业等，需求注意的危害都不尽类似。内中涉及到的坑也不相同，完全咱们该何如做好防备呢？尚有强羁系下，咱们要如何规避掉进别人计划的融资性营业的坑内中？合同如何签？货色如何把持？......

　　，万联网将拉拢3位风控实战专家，正在河南郑州举办第三期邦企供应链周密风控与主责主业生长实操课。3位专家师长将核心盘绕：

　　货色直发/原地货转与合规题目、规避融资性营业题目、事前事中过后全流程合节实务题目、邦企供应链公司如何从头规定主责主业、如何选品题目、集团型邦企管控供应链子公司题目、营业与风控团队相打题目、全员风控与周密危害照料体例筑树题目、穿越大宗周期寻求新伸长题目（价钱模子/新品类/新形式）、大宗、筑筑业、农业、消费等界限实施案例

　　等打开讲课，并通过答疑+研讨花样，手把手带你通过调解风控战术来支柱营业伸长。课上，原怡亚透风控总监&具有17年供应链风控实务体会的北京德和衡（深圳）律所共同人张师长，将核心连结4大实正在样板诉讼案件，分享融资性营业、货押、出口代庖、代采代销、自营营业等营业风控的合节实务细节，而且从轨制流程、营业拓展、合同订立、普通运营4大维度助大师做周密的合规体检。

　　课上，原东煤贸易总裁&邦内资深家产互联网专家黄师长，将核心带咱们回想煤炭、钢铁30年周期的跌荡流动，并连结近期江苏德龙倒闭事宜，深度剖判头部供应链公司踩雷因由，以及目下邦企供应链公司从头规定主责主业、采取新品类的落地道途。

　　课上，原全邦500强首席风控官&周密危害照料实战专家张师长，将核心分享周密危害照料体例升级、全流程动态主体信用照料、团队权责与目标协议、混改投资的投前/投中/投后的危害照料等落地技术，并连结众年全邦500强风控总裁任职体会，分享大型企业的谋划危害防备体会。

　　课程中枢线、合规羁系下，营收压力已经很大,大宗行情又欠好，如何办？何如穿越周期？何如做好价钱危害照料？

　　2、大企业暴雷延续，相像江苏德龙倒闭，几大供应链公司都踩雷，能给咱们哪些警醒与开发？

　　3、何如从头规定主责主业、选品，何如计划新形式和破局战术冲破新营业，从顶层规避体系性危害？大宗、筑筑业、农业、消费等分歧界限的实施案例与体会？

　　4、集团何如有用管控子公司营业危害？每笔营业都要集团批？一管就死、一放就乱？如何危害隔断？

　　10、何如做好事前的分级授信授权模子、营业导入与尽调；何如做好普通运营中的动态羁系；何如做好过后的应急预案与商账照料？

　　11、融资性营业营业中，一朝脱险，自认为具有的权柄也不会取得法院支撑，毕竟何如规避融资性营业？

　　12、从事前到事中过后，从轨制到营业拓展、合同到运营，哪些罅隙是本身没猜念到的？

　　敬佩的读者同伴们：因微信改了推送法规，推文不再按工夫线显示，误认为咱们没更新。要是您不念错过“万联网”的英华实质，就马上“

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