十大外汇平台一览表被告人张某、李某犯组织、领导传销活动罪以炒外汇投资为幌子，扬言“始终不会赔”、包管“不跑道不损失”，实则是通过拉人头、返佣金的传销勾当，买卖是假的、数据转变也是假的，4年进账高达3806万余元、赢利253万元。即日，湖北省枝江市群众法院对一道“TR外汇平台投资案”作出讯断，被告人张某、李某犯结构、辅导传销勾当罪，离别被判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并惩办金3万元及2万元，二人违法所得253万余元被依法收缴。

　　2018年，被告人张某、李某二人经先容参加“TR”外汇平台投资。该平台以炒外汇投资为幌子，扬言正在其平台炒外汇“始终不会赔”，并称其与众家托管机构互助，包管不跑道、不损失。平台筑立了拉人头嘉奖，以自己及下线人数、入金总额为依照筑立会员品级，遵照会员级别按比例返还佣金。新会员正在平台注册后，以泰达币USDT（1USDT价钱为1美元）到平台充值，正在平台上注入资金越众、进展的下线越众，则赢利越大。

　　本质上，会员充值到平台内的资金，除了高层提现、会员返利外，便是藏隐正在匿名钱包，“TR”外汇平台并无确凿外汇投资及买卖，平台所显示的外汇价钱转变也是由后台操控调度。托管机构均无法查到挂号音信，无法判别真伪。就连“TR”外汇平台这个名字也因负面舆情而众次改名，先后更名为price、CAPX.PRO（得沃思）等。

　　张某、李某正在参加外汇平台投资时间，一方面通过线下讲课，以发展年会和会餐的形式结构投资批注会，另一方面通过微信、腾讯聚会线上开会结构进修公司的进展过程、投资筹备形式，线上线下相纠合进展和照料会员，并通过银行卡或者微信转账的形式对其下线会员发放返利。

　　经查，二人账户离别进账资金3137万余元、669万余元，被告人张某、李某二人平台品级正在6级会员制中均已抵达第4级，可享福下线代收益，及差异比例的返佣。

　　二人直接或间接进展32名会员，除去缴纳给上线的个人，张某通过TR外汇平台赢利144万余元、李某赢利109万余元。案发后，被告人李某于2022年10月主动投案，2022年12月，民警正在宜昌东站将张某抓捕归案。

　　法院审理以为，被告人张某、李某以倾销“TR外汇”平台投资为名，以拉人头形式直接或间接进展下线，并条件出席者缴纳用度参与，从中获取佣金，情节主要，二人的手脚均已组成结构、辅导传销勾当罪，依法应受刑事惩办。法院讯断被告人张某犯结构、辅导传销勾当罪，判处有期徒刑五年三个月，并惩办金三万元；被告人李某犯结构、辅导传销勾当罪，判处有期徒刑二年六个月，并惩办金二万元；被告人张某违法所得一百四十四万、被告人李某违法所得一百零九万，予以追缴，上缴邦库。

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